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一是为非法买卖外汇的双方进行介绍。行为人为非法买卖外汇的双方进行介绍，是指行为人作为非法买卖外汇的卖家和买家的中介，对双方的非法买卖外汇行为进行牵线搭桥，促成双方的非法交易。在此过程中，行为人既“代表”卖家也“代表”买家，其非法介绍的行为在客观上促成了非法买卖外汇交易的完成，可以说，没有行为人的介绍行为就不会发生非法买卖外汇这一侵犯金融管理秩序的犯罪结果。根据共同犯罪理论，对于该种情况，可以认定行为人是非法买卖外汇具体实行犯的共同犯罪，应当根据其在整个犯罪活动中所起作用的大小，认定其主犯或从犯地位进行处罚。需要说明的是，行为人为卖家和买家双方进行介绍的行为，必须是同时为卖家和买家进行介绍，缺一不可。因为，在此类犯罪中，外汇不同于“枪支、弹药、毒品”等违禁品，刑法理论和司法实践中多数意见认为，单纯购买外汇自用的人是不宜以犯罪论处的，购买者的直接购买行为尚不以犯罪论处，根据举重以明轻的论理解释原则，对于帮助购买者寻找卖家的行为更不应当以犯罪论处。司法实践中，对非法介绍买卖外汇进行犯罪化处理，需要甄别行为人的介绍行为到底是为双方进行牵线搭桥，还是只为一方进行“代言”；在仅为买家一方“代言”的情况下，则不能以犯罪论处，构成行政违法的，依照相关规定对其进行行政处罚。
三是明知买家购买目的是为了倒卖而为买家寻找卖家。明知买家购买的目的是为了倒卖而为买家进行介绍，是指行为人明知买家购买外汇的目的是为了后续倒卖，仍然为买家寻找卖家购买外汇，促成交易，为买家进行后续倒卖外汇提供帮助。虽然单纯的购买外汇的行为不宜以犯罪论处，但是如果购买者购买外汇的目的是为了后续倒卖，这种情形就应当以犯罪论处。当然，对于这种情形是否应当入罪，虽然相关的法律和司法解释没有作出明确规定，但是认定该种情形构成犯罪并不存在理论上的障碍。一方面，虽然这种情况下买家只是实施了购买行为还没有进行后续倒卖，但是从犯罪行为的整体性来看，这时的购买行为是行为人非法买卖外汇犯罪的一个有机组成部分。另一方面，该种情况符合刑法理论上目的犯中的“短缩的二行为犯”，即完整的非法买卖外汇犯罪行为，需要行为人实施购买并倒卖两个行为，但是只要行为人以后续倒卖为目的而实施了购买行为就应当以犯罪论处，而不需要行为人实施了具体的倒卖行为。在对以倒卖或贩卖为目的而非法购买外汇的购买者以犯罪论处的情况下，介绍者明知购买者购买的目的是为了后续倒卖而仍然为购买者提供帮助的行为，显然构成购买者的帮助犯，对介绍者以犯罪论处符合共同犯罪理论。
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这意味着:个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理；这之中，不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录，还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。
近期，多名中国公民反映遭遇“换汇”诈骗。诈骗分子通过微信群散布信息，自称专业换汇中介，或出于自身需要急需换汇，承诺以较高汇率进行交易。诈骗分子有的先提供各类假身份证件、银行账户信息以博取受害人信任，之后假意达成协议，要求受害人先行支付钱款，在骗取钱财后将受害人删除拉黑；有的伪造银行汇款记录和支票等支付凭证进行诈骗；还有的先向受害人账户汇入非法款项，导致其银行账户被警方冻结调查。
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证件的签发国家可以选择美国或中国，如果选中国的话可以使用中国护照（但不能用中国身份证），如果选美国的话可以用护照、驾照、绿卡等等。
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个人在境内配置外币资产的选择面较窄，只能持有外币存款或购买品种有限的外币理财。目前主要发达经济体利率水平仍处于低位，欧、日实施“零利率”政策，美国的利率水平也较低，外币存款利息和外币理财收益率都明显低于人民币存款和理财。且国际汇市波动频繁，人民币有效汇率基本稳定，对美元汇率双向波动，市场主体持有外币资产的收益还面临很大的不确定性和风险。
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